1. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu 13h 30 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2009
2. Địa điểm: Phòng 309, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
3. Nội dung:
a) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2008
b) Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 203,55 tỷ đồng
c) Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị
d) Sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu dành cho công ty niêm yết
e) Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán
f) Thông qua phương án thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
g) Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu Xác nhận tham dự họp Đại hội hoặc Giấy uỷ quyền trong trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội được (mẫu đính kèm). Địa chỉ tiếp nhận thông tin:
Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội
Tel: 043.8359359. Fax: 043.8355884
Mọi thông tin xác nhận tham dự đề nghị Quý vị cổ đông được gửi trước 16h30 ngày 14 tháng 12 năm 2009
Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp./.

Ghi chú:
- Các thông tin chi tiết về cuộc họp ĐHĐCĐ, tài liệu phục vụ đại hội đề nghị quý vị cổ đông xem tại trang web www.elcom.com.vn
- Đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời,Giấy xác nhận tham dự họp,Giấy uỷ quyền (nếu có) và CMTND/Hộ chiếu (còn hạn sử dụng) khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
Tài liệu đính kèm

- Tờ trình đại hội đồng cổ đông năm 2009

- Giấy ủy quyền
-Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Tờ trình về phương án niêm yết và điều lệ
- Tờ trình về thù lao HĐQT
- Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2009